Setor de factoring não tem regulamentação, alerta presidente do Coaf
07/07/2015 - 16:36
O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antônio Gustavo Rodrigues, disse à CPI da Petrobras que o setor de factoring não é fiscalizado, o que dá margem a irregularidades.
Factoring, de acordo com o Banco Central, é a “atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços”.
“O setor de factoring é desregulado e não dá para o Coaf fazer uma fiscalização minimamente razoável do setor, o que é uma grande fonte de preocupação”, explicou, ao responder pergunta do relator da CPI, deputado Luiz Sérgio (PT-RJ).
Doleiros
Rodrigues foi convocado pela comissão para falar do sistema de controle do mercado financeiro, principalmente sobre a atuação de doleiros, usados para lavagem de dinheiro de propina de acordo com investigações da Operação Lava Jato – principalmente depois que a doleira Nelma Jodama, parceira de Alberto Youssef, disse que havia brechas legais para ilícitos.
Segundo Rodrigues, o papel do Coaf é repassar aos órgãos competentes, como polícia e Ministério Público, informações sobre movimentações suspeitas fornecidas por instituições financeiras. Ele informou que o Coaf forneceu 267 relatórios de movimentações suspeitas à Operação Lava Jato desde 2011.
A reunião da CPI prossegue no plenário 5.
Mais informações a seguir
Reportagem - Antonio Vital
Edição - Natalia Doederlein
