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REQ 183/2023 CPIPIRAM Inteiro teor
Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)


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Identificação da Proposição

Autor
Aureo Ribeiro - SOLIDARI/RJ

Apresentação
12/09/2023

Ementa
Requer a convocação dos senhores Jorge Diniz e Sebastião Marcos dos Santos, contadores da empresa 123 Milhas, na condição de testemunhas, para prestarem esclarecimentos acerca da situação financeira e contábil da empresa 123 Milhas, a fim de investigar possíveis fraudes relacionadas a empresa.


Informações de Tramitação

Forma de Apreciação
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Regime de Tramitação
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Última Ação Legislativa

Data Ação
22/09/2023 CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
Tomada de Depoimento

Convocados presentes:

JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);

CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);

THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e

FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).

Convocados ausentes:

ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);

DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23

FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e

DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23).

Documentos Anexos e Referenciados

  • Avulsos
  • Destaques ( 0 )
  • Emendas ao Projeto ( 0 )
  • Emendas ao Substitutivo ( 0 )
  • Histórico de Despachos ( 0 )
  • Legislação citada
  • Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos ( 0 )
  • Recursos ( 0 )
  • Redação Final
  • Mensagens, Ofícios e Requerimentos ( 0 )
  • Relatório de conferência de assinaturas
  • Dossiê digitalizado

        

Tramitação Cadastrar para acompanhamento

Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo ser consultado nos órgãos respectivos.

Data Andamento
12/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do REQ n. 183/2023 (Requerimento), pelo Deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ), que "Requer a convocação dos senhores Jorge Diniz e Sebastião Marcos dos Santos, contadores da empresa 123 Milhas, na condição de testemunhas, para prestarem esclarecimentos acerca da situação financeira e contábil da empresa 123 Milhas, a fim de investigar possíveis fraudes relacionadas a empresa". Inteiro teor
13/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM ) - 14:00 Audiência Pública e Deliberação Extraordinária (semipresencial)

  • Encaminhou a votação o Deputado Aureo Ribeiro. Aprovado.
18/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 344/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. Sebastião Marcos, da 123 Milhas, como testemunha para depoimento". Inteiro teor
19/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 346/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. JORGE DINIZ, contador da 123 Milhas, para prestar depoimento na condição de testemunha". Inteiro teor
22/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Tomada de Depoimento

    Convocados presentes:

    JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);

    CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);

    THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e

    FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).

    Convocados ausentes:

    ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);

    DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23

    FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e

    DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23).
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Sessões e Reuniões
  • 13/09/2023 - 14h00

    Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022)

    Audiência Pública e Deliberação Extraordinária (semipresencial)

mais sessões e reuniões