REQ 107/2023 CPIPIRAM
Inteiro teor
Requerimento de Audiência Pública
Acessório de:
Identificação da Proposição
Apresentação
12/07/2023
Ementa
Requer que sejam convidados, para prestar esclarecimentos, representantes das empresas e instituições financeiras que tem (ou tiveram) relacionamento empresarial com a Binance: Davi H., Diretor Executivo da Bankly; Israel Salmen, Diretor Executivo responsável da Méliuz; Amarildo Caka, Diretor Executivo responsável da Capitual; Marcos Magalhães, Diretor Executivo responsável do Banco BS2; Alan Mafissoni, Diretor Executivo responsável da Latam Gateway.
Informações de Tramitação
Forma de Apreciação
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Regime de Tramitação
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Última Ação Legislativa
| Data | Ação |
|---|---|
| 18/09/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
Tema: Contribuições para prevenção de pirâmides financeiras Audiência Pública realizada com os seguintes convidados: LUCIANO CARNEIRO RIBEIRO, Diretor Operacional da Latam Gateway, em substituição ao Sr. ALAN MAFISSONI (REQ107/23); JEFREY SOBREIRA SANTOS, Sócio-fundador e Diretor de Tecnologia da Capitual, em substituição ao Sr. AMARILDO CAKA(REQ 107/23); DAVI HOLANDA, Diretor Executivo da Acesso (REQ 107/23); ISRAEL SALMEN, Diretor Executivo responsável da Méliuz (REQ 107/23); e MARCOS MAGALHÃES, Diretor Executivo responsável do Banco BS2 (REQ 107/23). (Requerimento n° 68/2023, do Dep. Aureo Ribeiro) (Requerimento n° 73/2023, do Dep. Caio Vianna) (Requerimento n° 107/2023, do Dep. Alfredo Gaspar) |
Documentos Anexos e Referenciados
- Avulsos
- Destaques ( 0 )
- Emendas ao Projeto ( 0 )
- Emendas ao Substitutivo ( 0 )
- Histórico de Despachos ( 0 )
- Legislação citada
- Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos ( 0 )
- Recursos ( 0 )
- Redação Final
- Mensagens, Ofícios e Requerimentos ( 6 )
- Relatório de conferência de assinaturas
- Dossiê digitalizado
Tramitação
Cadastrar para acompanhamento
Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo ser consultado nos órgãos respectivos.
| Data | Andamento |
|---|---|
| 12/07/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
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| 02/08/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
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| 23/08/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM ) - 15:00 Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
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| 12/09/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
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| 18/09/2023 |
CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
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Sessões e Reuniões
- 23/08/2023 - 15h00
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022)
Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)
- 02/08/2023 - 14h30
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022)
Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)