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REQ 82/2023 CPIPIRAM Inteiro teor
Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)


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Identificação da Proposição

Autor
Ricardo Silva - PSD/SP

Apresentação
03/07/2023

Ementa
Requer que seja convocado o senhor Diego Aguiar para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Quotex”.


Informações de Tramitação

Forma de Apreciação
.

Regime de Tramitação
.


Última Ação Legislativa

Data Ação
22/09/2023 CPI - Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

Tomada de Depoimento

Convocados presentes:

JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);

CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);

THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e

FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).

Convocados ausentes:

ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);

DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23

FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e

DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23).

(Requerimentos nºs 82 e 177/2023, do Dep. Ricardo Silva)
(Requerimento n° 121/2023, do Dep. Caio Vianna)
(Requerimento nº 132/23, do Dep. Vinícius Gurgel)
(Requerimento nº 163/2023, do Dep. Alfredo Gaspar)
(Requerimento nº 170/2023, do Dep. Caio Vianna)
(Requerimento nº 183/2023, do Dep. Aureo Ribeiro)

Documentos Anexos e Referenciados

  • Avulsos
  • Destaques ( 0 )
  • Emendas ao Projeto ( 0 )
  • Emendas ao Substitutivo ( 0 )
  • Histórico de Despachos ( 0 )
  • Legislação citada
  • Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos ( 0 )
  • Recursos ( 0 )
  • Redação Final

        

Tramitação Cadastrar para acompanhamento

Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo ser consultado nos órgãos respectivos.

Data Andamento
03/07/2023

CPI - Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do REQ n. 82/2023 (Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)), pelo Deputado Ricardo Silva (PSD/SP), que "Requer que seja convocado o senhor Diego Aguiar para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Quotex”". Inteiro teor
02/08/2023

CPI - Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM ) - 14:30 Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)

  • Aprovado.
19/09/2023

CPI - Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 352/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. DIEGO AGUIAR, influenciador digital, para prestar depoimento na condição de testemunha. ". Inteiro teor
22/09/2023

CPI - Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )


  • Tomada de Depoimento

    Convocados presentes:

    JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);

    CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);

    THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e

    FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).

    Convocados ausentes:

    ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);

    DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23

    FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e

    DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23).

    (Requerimentos nºs 82 e 177/2023, do Dep. Ricardo Silva)
    (Requerimento n° 121/2023, do Dep. Caio Vianna)
    (Requerimento nº 132/23, do Dep. Vinícius Gurgel)
    (Requerimento nº 163/2023, do Dep. Alfredo Gaspar)
    (Requerimento nº 170/2023, do Dep. Caio Vianna)
    (Requerimento nº 183/2023, do Dep. Aureo Ribeiro)

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Sessões e Reuniões
  • 02/08/2023 - 14h30

    Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022)

    Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)

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