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REQ 15/2023 CPIPIRAM Inteiro teor
Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)


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Identificação da Proposição

Autor
Alfredo Gaspar - UNIÃO/AL

Apresentação
20/06/2023

Ementa
Requer que seja convocado o Sr. Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, como testemunha, para prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa na gestão de criptomoedas, sobre sua relação com a representante B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda e sobre possíveis parcerias com empresas nacionais envolvidas em serviços financeiros associados às criptomoedas.


Informações de Tramitação

Forma de Apreciação
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Regime de Tramitação
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Última Ação Legislativa

Data Ação
14/09/2023 CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )
Tomada de Depoimento
Convocados:
NELSON BENAVIDES MATEUS JUNIOR, representante da empresa Booking (REQ 148/2023);
GUILHERME HADDAD NAZAR, Diretor-geral da Binance no Brasil (REQ 15/23);
JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, presidente da empresa Hotel Urbano (REQ 150/2023);

(Requerimento n° 15/2023, do Dep. Alfredo Gaspar)
(Requerimento nº 148/2023, do Dep. Duarte Júnior)

Documentos Anexos e Referenciados

  • Avulsos
  • Destaques ( 0 )
  • Emendas ao Projeto ( 0 )
  • Emendas ao Substitutivo ( 0 )
  • Histórico de Despachos ( 0 )
  • Legislação citada
  • Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos ( 0 )
  • Recursos ( 0 )
  • Redação Final
  • Mensagens, Ofícios e Requerimentos ( 0 )
  • Relatório de conferência de assinaturas
  • Dossiê digitalizado

        

Tramitação Cadastrar para acompanhamento

Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo ser consultado nos órgãos respectivos.

Data Andamento
20/06/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do REQ n. 15/2023 (Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF)), pelo Deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL), que "Requer que seja convocado o Sr. Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, como testemunha, para prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa na gestão de criptomoedas, sobre sua relação com a representante B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda e sobre possíveis parcerias com empresas nacionais envolvidas em serviços financeiros associados às criptomoedas". Inteiro teor
27/06/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM ) - 14:30 Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)

  • Aprovado.
01/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 189/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. Guilherme Nazar da Binance para oitiva". Inteiro teor
12/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 298/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. GUILHERME HADDAD NAZAR, Diretor-Geral da Binance no Brasil, como testemunha
    ". Inteiro teor
  • Tomada de Depoimento realizada com a presença do seguinte convocado:

    MATHEUS MULLER FERREIRA DE ABREU, um dos líderes do grupo Valquíria (grupo de investigação que busca recuperar valores perdidos (REQ 123/23); e

    Deixaram de comparecer á tomada de depoimento os seguintes convocados:

    GUILHERME HADDAD NAZAR, diretor-geral da Binance no Brasil (REQ 15/23);
    JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, presidente da empresa Hotel Urbano (REQ 150/2023).
14/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Tomada de Depoimento
    Convocados:
    NELSON BENAVIDES MATEUS JUNIOR, representante da empresa Booking (REQ 148/2023);
    GUILHERME HADDAD NAZAR, Diretor-geral da Binance no Brasil (REQ 15/23);
    JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, presidente da empresa Hotel Urbano (REQ 150/2023);

    (Requerimento n° 15/2023, do Dep. Alfredo Gaspar)
    (Requerimento nº 148/2023, do Dep. Duarte Júnior)
18/09/2023

CPI sobre as Pirâmides Financeiras ( CPIPIRAM )

  • Apresentação do OF n. 345/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Requer informações específicas à Binance". Inteiro teor
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Sessões e Reuniões
  • 27/06/2023 - 14h30

    Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022)

    Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial)

mais sessões e reuniões