Coaf sugere bloqueio de lista de pessoas expostas
10/01/2006 - 15:02
O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues, disse que o conselho, a exemplo de órgãos de controle financeiro de outros países, dedica especial atenção às pessoas chamadas "politicamente expostas". Os dados dessas pessoas, segundo ele, são tratadas com maior sigilo. Reportagem – Marcello Larcher
Rodrigues sugeriu que o Coaf trabalhe com essa lista de pessoas politicamente expostas da mesma forma com que o Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) —rede do Departamento do Tesouro dos EUA que analisa crimes financeiros. O Fincen possui uma "lista de atenção", integrada por pessoas suspeitas de irregularidades. Essas pessoas têm suas contas monitoradas e bloqueadas para saques. Foi o Fincen que bloqueou temporariamente a nova conta bancária relacionada ao publicitário Duda Mendonça, em Miami (EUA).
Segundo Rodrigues, hoje as contas das pessoas que integram essa lista não são bloqueadas no Brasil por falta de legislação específica.
Edição - Patricia Roedel
(Reprodução autorizada mediante citação da Agência)
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