Técnico admite lavagem de dinheiro na área de factoring

22/06/2004 - 17:33  

O coordenador de fiscalização da secretária da Receita Federal, Marcelo Fisch, admite a possibilidade de casos de lavagem de dinheiro em empresas de factoring. Ele participa de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação sobre os indícios de lavagem de dinheiro e de operações de agiotagem em empresas de factoring. Ele alertou, no entanto, que os crimes de ordem tributária não são considerados como precedentes de crimes de lavagem de dinheiro.

Faturamento
Marcelo Fisch lembra que, entre 1999 e 2003, empresas de factoring sonegaram cerca de R$ 2,9 milhões; e, no ano passado, a sonegação no segmento foi R$1,8 bilhão em 167 empresas. Ele informou que 9.278 empresas de factoring estão registradas no Cadastro Nacional de Empresas, mas deste total 1.500 já pediram cancelamento do cadastro e outras 800 foram canceladas pela própria Receita Federal por ausência de informações.
Das empresas ativas no cadastro, segundo ele, são arrecadados cerca de R$250 milhões por ano. Essas empresas movimentaram em 2003 cerca de R$ 30 bilhões.

A audiência acontece no Plenário 14.

Reportagem – Daniel Cruz
Edição - Paulo Cesar Santos

(Reprodução autorizada mediante citação da Agência)

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