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REQ 183/2023 CPIPIRAM |
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Requerimento de Convocação em CPI (art. 58, §3º, CF) |
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Acessória de: |
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RCP 4/2023 |
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Identificação da Proposição |
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Autor |
Apresentação |
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Aureo Ribeiro - SOLIDARI/RJ |
12/09/2023 |
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Ementa |
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Requer a convocação dos senhores Jorge Diniz e Sebastião Marcos dos Santos, contadores da empresa 123 Milhas, na condição de testemunhas, para prestarem esclarecimentos acerca da situação financeira e contábil da empresa 123 Milhas, a fim de investigar possíveis fraudes relacionadas a empresa. |
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Informações de Tramitação |
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Forma de apreciação |
Regime de tramitação |
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Última Ação Legislativa |
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Data |
Ação |
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22/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022) (CPIPIRAM)
Tomada de Depoimento
Convocados presentes:
JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);
CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);
THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e
FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).
Convocados ausentes:
ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);
DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23
FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e
DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23). |
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Documentos Anexos e Referenciados |
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Avulsos |
Legislação Citada |
Mensagens, Ofícios e Requerimentos (2) |
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Destaques (0) |
Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (0) |
Relatório de conferência de assinaturas |
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Emendas (0) |
Recursos (0) |
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Histórico de despachos (0) |
Redação Final |
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Tramitação |
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Data |
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Andamento |
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12/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de |
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Apresentação do REQ n. 183/2023 (Requerimento), pelo Deputado Aureo Ribeiro (SOLIDARI/RJ), que "Requer a convocação dos senhores Jorge Diniz e Sebastião Marcos dos Santos, contadores da empresa 123 Milhas, na condição de testemunhas, para prestarem esclarecimentos acerca da situação financeira e contábil da empresa 123 Milhas, a fim de investigar possíveis fraudes relacionadas a empresa". |
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13/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de |
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Encaminhou a votação o Deputado Aureo Ribeiro. Aprovado. |
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18/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de |
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Apresentação do OF n. 344/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. Sebastião Marcos, da 123 Milhas, como testemunha para depoimento". |
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19/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de |
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Apresentação do OF n. 346/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Convoca o Sr. JORGE DINIZ, contador da 123 Milhas, para prestar depoimento na condição de testemunha". |
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22/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de |
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Tomada de Depoimento
Convocados presentes:
JORGE DINIZ, Contador da 123 milhas - (REQ 183/23);
CONRADO LOPES VILAÇA DE ABREU, Ex-Colaborador da empresa Maxmilhas - MM Turismo & Viagens (REQ 170/23);
THIAGO FARIAS DE ARAUJO SOUZA, Consultor da GAS (REQ 132/23); e
FERNANDO FERNANDES GOMES, operador da empresa MSK Operações e Investimentos (REQ 121/23).
Convocados ausentes:
ADRIANO FROES, Gestor da Onde World Service LLC (OWS) (REQ 177/23);
DAVID JESUS GIL FERNANDEZ, Diretor Executivo da Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda (REQ 163/23
FERNANDO RONCHI, Ex-diretor Presidente da Unimed Vitória (REQ 163/23); e
DIEGO AGUIAR, Influenciador Digital (REQ 82/23). |
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Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados |
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REQ 183/2023 CPIPIRAM Mensagens, Ofícios e Requerimentos |
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CPI - Pirâmides Financeiras (CPIPIRAM) |
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Número |
Tipo |
Data de apresentação |
Autor |
Ementa |
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OF 344/2023 CPIPIRAM |
Ofício |
18/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022) |
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Convoca o Sr. Sebastião Marcos, da 123 Milhas, como testemunha para depoimento |
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OF 346/2023 CPIPIRAM |
Ofício |
19/09/2023 |
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022) |
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Convoca o Sr. JORGE DINIZ, contador da 123 Milhas, para prestar depoimento na condição de testemunha. |
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